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尊敬的客戶： 為了履行金融賬戶涉稅信息自動(dòng)交換國(guó)際義務(wù)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)對(duì)非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查行為，國(guó)家稅務(wù)總局、財(cái)政部、中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)和中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)制定了《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》（2017年第14號(hào)，以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）規(guī)定，自2017年7月1日起施行。根據(jù)《管理辦法》要求，我行對(duì)符合條件的新開賬戶以及存量賬戶開展盡職調(diào)查，識(shí)別涉稅非居民客戶并報(bào)送相關(guān)信息?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下： 一、為更好地協(xié)助您履行相關(guān)義務(wù)，我行自2017年7月1日起將對(duì)符合以下條件的新開及存量賬戶開展盡職調(diào)查，識(shí)別非居民金融賬戶，收集并報(bào)送賬戶相關(guān)信息： ?。ㄒ唬┐婵钯~戶，包括個(gè)人及對(duì)公存款賬戶等； ?。ǘ豆芾磙k法》要求盡職調(diào)查的其他賬戶。 如您不配合，我行會(huì)將您的賬戶視為非居民賬戶進(jìn)行管理，或無法為您開立賬戶。 二、請(qǐng)您配合我行開展盡職調(diào)查工作，填寫并簽署相應(yīng)的稅收居民身份聲明文件，真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供規(guī)定信息，并在信息變化之日起三十日內(nèi)告知我行。如您不配合，我行會(huì)將您的賬戶視為非居民賬戶進(jìn)行管理，或無法為您開立賬戶。 三、我行根據(jù)您的聲明文件識(shí)別賬戶持有人是否為非居民涉稅客戶。您的信息符合報(bào)送要求，我行將根據(jù)《管理辦法》和相關(guān)監(jiān)管法規(guī)規(guī)定，對(duì)您的賬戶信息進(jìn)行報(bào)送。 四、我行在進(jìn)行上述非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查工作過程中，不會(huì)以任何理由要求您提供賬戶密碼、支付密碼、網(wǎng)銀登錄密碼、手機(jī)銀行登錄密碼、短信驗(yàn)證碼等信息，請(qǐng)您注意保護(hù)相關(guān)信息，防止信息泄露給您造成資金損失。 五、本公告未盡事宜，以六部委聯(lián)合發(fā)布的《管理辦法》為準(zhǔn)。相關(guān)的內(nèi)容敬請(qǐng)參見國(guó)稅總局網(wǎng)站：http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html 如對(duì)以上內(nèi)容如有疑問，歡迎您及時(shí)撥打我行客戶服務(wù)熱線4007896178，也可現(xiàn)場(chǎng)向我行各分支機(jī)構(gòu)咨詢。 感謝您的理解與支持！ 營(yíng)口銀行股份有限公司 |
關(guān)于實(shí)施《非居民金融賬戶涉稅信息盡職調(diào)查管理辦法》的公告
時(shí)間:2017-12-20 點(diǎn)擊:
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